Для борьбы с нелегальными доходами

Фото: gazeta-schekino.ru
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.

Концепция определяет два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в приоритете — партнёрство со странами БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).
Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки банковских счетов, где хранятся незаконные денежные средства. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации.
От финансовых компаний потребуют обеспечения прозрачности финансовых операций. Ещё одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.
Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России.

 
По теме
Житель Новомосковска пытался провезти контрафактные запчасти для смартфонов - ИА Тульские новости 20/06/2018 20:23 Прослушать новость Привокзальный районный суд города Тулы признал виновным жителя Новомосковска в незаконном использования средств индивидуализации товаров.
20.06.2018
Мировым судьей судебного участка № 44 Узловского судебного района Тульской области вынесен приговор в  отношении 26-летней Ольги Н. в совершении преступления,
19.06.2018 Знамя
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования является, пожалуй, одной из самых популярных государственных услуг,
20.06.2018 Наша Жизнь
Ограничение выезда должников за пределы Российской Федерации производится судебными приставами по исполнительным документам, которые передаются в службу судебных приставов поставщиком газа.
19.06.2018 Газета Заря
Приговором мирового судьи судебного участка № 6 Белевского судебного района от 19 июня 2018 года не работающий, ранее судимый 48-летний житель житель Белевского района признан виновным в совершении кражи чужого имущества.
20.06.2018 Белёвская правда
В Туле рабочий погиб от удара током - Газета Тула На территории предприятия, расположенного в Пролетарском районе Тулы, произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина.
20.06.2018 Газета Тула
Ночью в Узловой загорелась постройка - Тульские Известия Сегодня в 02:45 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилой постройке по адресу: город Узловая, улица 14 декабря.
20.06.2018 Тульские Известия
Не выплачивал без уважительных причин - Знамя Мировым судьей судебного участка № 44 Узловского судебного района вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего Евгения С. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
19.06.2018 Знамя
В Киреевске 42-летний мужчина осуждён за заведомо ложный донос об угоне его автомобиля, на котором накануне он совершил ДТП.
20.06.2018 Газета Маяк
Приговором Узловского городского суда от 14.06.2018 года вынесен обвинительный приговор в отношении судимого 19-летнего Дмитрия И. Суд признал его виновным в совершении незаконного приобретения,
19.06.2018 Знамя
Жизнь в танце - Знамя 29 июня отмечает юбилей президент АНТО «Академия искусств», художественный руководитель школы танца «Экспрессия» Алла Константинова.
20.06.2018 Знамя
«Кувадка» и «Колокольчик» - Знамя В рамках программы «Лето в парке» сотрудники Узловского художественно – краеведческого музея предложили самым юным узловчанам, их родителям,
20.06.2018 Знамя
Чемпионат мира – в каждом доме - Газета Плавская новь Весь чемпионат мира – в каждом доме Тульского региона!  14 июня стартовало главное спортивное событие 2018 года - Чемпионат мира по футболу.
20.06.2018 Газета Плавская новь
В клубах по месту жительства центра досуга детей и молодежи педагоги-организаторы провели игру по правилам дорожного движения «Поле чудес».
20.06.2018 Знамя
11 июля 2018 года с 10:00 часов состоится тематический приём граждан в режиме видеосвязи должностными лицами комитета Тульской области по тарифам по соответствующим вопросам:   Фамилия, имя, отчество должностного лица,
20.06.2018 Газета Маяк
Жители ул. Садовского, как и все горожане, которые часто ходят по этой улице, сегодня  имеют большой повод для радости: наконец-то началась реконструкция местных тротуаров.
20.06.2018 Новомосковская правда
Сегодня в 02:45 в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о пожаре в нежилой постройке по адресу: город Узловая, улица 14 декабря.
20.06.2018 Тульские Известия